Agentes cumprem um mandado de prisão preventiva e 10 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Barueri, Guarulhos, Cajamar e Salto
A Polícia Federal realiza nesta quinta-feira (7) uma operação para desarticular uma organização criminosa suspeita de praticar golpes contra o Sistema Financeiro Nacional, desviando recursos investidos em criptomoedas. A investigação aponta que cerca de 10 mil investidores foram lesados em cerca de R$ 260 milhões.
Os agentes cumprem um mandado de prisão preventiva e dez de busca e apreensão na capital fluminense, Rio de Janeiro, e nos municípios paulistas de Barueri, Guarulhos, Cajama e Salto. Além disso, foi determinado o sequestro de bens e valores no montante de R$ 262,8 milhões.
Segundo a PF, as investigações tiveram início após o recebimento de denúncias das vítimas relatando que os investigados se apropriaram dos valores aplicados em uma empresa de investimentos em criptomoedas e mercado Forex.
“Os investigados articularam uma complexa estrutura empresarial para captar investidores e, em seguida, se apropriar dos recursos aplicados e remetê-los para o exterior sem o conhecimento das vítimas”, informou a PF. Os valores teriam sido enviados ao exterior por meio de exchanges (corretoras de criptomoedas).
Os crimes investigados na operação incluem delitos contra o Sistema Financeiro Nacional (apropriação indevida de valores; negociação de títulos ou valores mobiliários sem registro prévio e sem autorização da autoridade competente; fazer operar instituição financeira sem a devida autorização; e evasão de divisas), além dos crimes de exercer a atividade de administrador de carteira no mercado de valores mobiliários sem a devida autorização; organização criminosa transnacional; e lavagem de dinheiro por meio de ativo virtual.
As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.
FONTE: R7.COM
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