PF desarticula organização criminosa que lavou R$ 4 bilhões

São cumpridos 39 mandados de busca e apreensão e 19 de prisão temporária em seis estados, além de sete mandados no Paraguai

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (3) as operações Sucessão e Fluxo Capital com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Apenas um dos investigados movimentou R$ 4 bilhões pelas empresas controladas direta ou indiretamente por ele.

A Operação Sucessão é um desdobramento da Operação Spectrum, que resultou na prisão de Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como Cabeça Branca, considerado um dos maiores traficantes de drogas do Brasil.

Já a Operação Fluxo Capital mira uma organização criminosa responsável pela lavagem do dinheiro por meio de movimentações milionárias, com a utilização de “laranjas”, empresas de fachada e contadores.

As investigações demonstraram que o grupo não se limitava à lavagem do dinheiro do traficante Cabeça Branca e tinha relação também com organizações criminosas envolvidas em outros delitos, além do tráfico de drogas.

Foram apreendidos aproximadamente R$ 12 milhões em espécie durante as investigações. O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros e donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai.

Após o compartilhamento de informações com a Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e a Fiscalia do Ministério Público do Paraguai, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em território paraguaio.

Policiais foram às ruas para cumprir 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária em seis estados, além de sete mandados de busca no Paraguai.

A polícia conseguiu ainda o sequestro de imóveis, o bloqueio de valores em contas bancárias e a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.

Os nomes das operações fazem alusão ao fato de os alvos serem familiares do traficante Cabeça Branca e à vultosa quantia de dinheiro movimentada pela organização criminosa.