Empresa de fachada em Porto Velho é alvo de operação da Polícia Civil

Com o apoio da Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado– DRACO

A operação deflagrada cumpre medida cujo valor suplanta R$ 400 milhões, 12 veículos e 3 embarcações de grupo criminoso suspeito de criar empresas de fachada para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

A Polícia Civil do Estado do Maranhão, em operação realizada pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais – SEIC, com o apoio da Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado– DRACO, deu cumprimento na manhã desta sexta-feira (05) a 36 (trinta e seis) medidas cautelares. Dentre elas: mandados de busca e apreensão e medidas constritivas de patrimônio relacionados a integrantes de uma Organização Criminosa responsável por criar empresas de fachadas com o propósito de lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

A ação é resultado da investigação materializada no Inquérito Policial de nº 09/2023-DCCO/SEIC, onde apurou-se que uma empresa com sede em Porto Velho/RO recebia recursos, oriundos da venda de entorpecentes realizada em São Luís/MA. Além disso, o sócio proprietário desta empresa movimentava, por meio de empreendimentos de fachada e de interpostas pessoas, recursos financeiros incompatíveis com a capacidade econômica das firmas e de seus rendimentos, valores estes que somados alcançaram a importância de aproximadamente R$ 187.581.494,00 (cento e oitenta e sete milhões, quinhentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).

Nesta ação policial foi dado cumprimento à mandado judicial que decretou bloqueio de valores superiores a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), o sequestro de 12 (doze) veículos e 3 (três) embarcações.

A ação contou com o apoio logístico e operacional da Secretaria Nacional de Segurança Pública-SENASP, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, através do Projeto M.O.S.A.I.C.O., viabilizando o trabalho integrado entre as Polícias Civis dos Estados do Maranhão e Rondônia no enfrentamento ao crime organizado.

Empresa de fachada em Porto Velho é alvo de operação da Polícia Civil