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Banco diz que operação atípica apontada pelo Coaf na Operação Zelotes nunca existiu

9 de setembro de 2019

Ofício do Bradesco diz que movimentação de R$ 2,8 milhões em conta da empresa de réu em cinco processos nunca existiu

Um ofício do banco Bradesco sobre a conta corrente de um investigado na Operação Zelotes afirma que uma movimentação atípica apontada pelo antigo Coaf, atual Unidade de Inteligência Financeira (UIF), nunca existiu. O Coaf registrou a operação atípica de R$ 2,8 milhões, em maio de 2005, numa conta da empresa SBS Consultoria Empresarial mantida no Bradesco. A empresa pertence a Jorge Victor Rodrigues, ex-conselheiro do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Financeiros), que é réu em cinco ações penais da Zelotes, sob acusações de corrupção ativa ou corrupção passiva, a depender do caso.

FONTE: O GLOBO

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