MP quer saber sobre conta nos EUA e uso de ‘terceiros’ administrando recursos
BRASÍLIA – A revelação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), de que manteve conta não declarada no Delta Bank, nos Estados Unidos, e que também entregou recursos para serem administrados por “terceiros” no exterior pode complicar ainda mais a sua situação. A partir das declarações de Cunha, em entrevista ao GLOBO, a força-tarefa da Procuradoria-Geral da República decidiu abrir mais duas frentes de investigação: uma para saber se Cunha usou testas de ferro para movimentar recursos entre 1998 e 2002, antes de criar as chamadas contas em nome de trusts; e outra sobre a conta no Delta Bank. Cunha não declarou às autoridades brasileiras nem a conta no banco americano, nem o repasse de recursos ao que ele chamou de “terceiros” no exterior.
Na entrevista publicada no sábado, Cunha disse que ganhou dinheiro no mercado internacional de capitais depois de deixar a Telerj, em 1993, e manteve os recursos em nome de terceiros, no Merrill Lynch. O Ministério Público Federal, que desconhecia essa ramificação dos negócios do presidente da Câmara, entende que o uso de terceiros em tais circunstâncias pode configurar ocultação de movimentação financeira, conduta tipificada no Código Penal como lavagem de dinheiro.
Cunha falou sobre o uso de terceiros ao responder a uma pergunta sobre o que aconteceu com o dinheiro que ele diz ter obtido no comércio exterior, depois que iniciou carreira política.
—De 98 a 2002 não ficou em conta minha direta, ficou aplicado lá fora.
Quando perguntado em nome de quem o dinheiro estava, ele respondeu:
— São terceiros, coloquei a aplicação com eles, porque não tinha condições de gerir. (Eram) pessoas que faziam gestão de recursos. Eram estrangeiros.
TRANSAÇÕES COM BASE NA “CONFIANÇA”
Em seguida, Eduardo Cunha disse que a transação foi baseada no “instituto da confiança”, mas negou que os gestores fossem “laranjas”, pessoas que emprestam nome a uma outra para acobertar a identidade do verdadeiro dono dos recursos. Para investigadores, não é normal que investidores do mercado internacional, como Cunha se apresenta, façam transações de milhões de dólares lastreadas em amizade.
O Ministério Público Federal tentará, agora, descobrir quem são estes operadores do mercado internacional que, por um determinado momento, mereceram tanta confiança do presidente da Câmara. Os procuradores querem também mais informações sobre a conta no Delta Bank, que Cunha diz ter usado para movimentar dinheiro obtido no exterior no final da década de 80. Relatório do Ministério Público da Suíça informa que Cunha e a mulher, Cláudia Cruz, eram donos de quatro contas no Julius Baer. Nos documentos da Suíça há apenas uma citação ao Delta Bank. O nome da instituição financeira dos Estados Unidos aparece na ficha cadastral do Merril Lynch como sendo uma referência bancária de Eduardo Cunha.
Na CPI da Petrobras, perguntado mais de uma vez sobre o assunto, Cunha disse não ter “qualquer tipo de conta” no exterior. Para o Ministério Público, as informações adicionais fornecidas por Cunha são pistas para o completo mapeamento da movimentação financeira dele em outros países. Investigadores entendem que, em linhas gerais, a defesa de Cunha é frágil e reforça as suspeitas sobre corrupção passiva, lavagem e sonegação.
Documentos enviados pelo MP da Suíça mostram que uma das contas do presidente da Câmara foi abastecida com recursos oriundos de um negócio da Petrobras. Foram cinco depósitos, em 2011, que totalizaram 1,3 milhão de francos suíços, o equivalente a mais de R$ 5 milhões. Os recursos saíram da conta de João Augusto Henriques, lobista que atuou na aquisição pela Petrobras do direito de exploração de petróleo em um campo no Benin. Ele recebeu US$ 10 milhões pelo negócio e disse ter feito o repasse como retribuição a “informações privilegiadas” que recebeu. Disse ainda que a conta lhe foi indicada por Felipe Diniz, filho do ex-deputado Fernando Diniz, e que somente neste ano ficou sabendo que a conta era de Cunha. O presidente da Câmara disse que não conhecia a origem do dinheiro e que não houve movimentação dos recursos.
Cunha já foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por, supostamente, receber US$ 5 milhões dos lobistas Júlio Camargo e Fernando Soares, o Baiano, para facilitar a contração de dois navios sondas da Samsung Heavy Industries pela Petrobras, um negócio de US$ 1,2 bilhão. Também responde a inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) sob a acusação de usar contas na Suíça para movimentar dinheiro de propina oriundo da Petrobras. (Colaborou Eduardo Bresciani)
Fonte: oglobo
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