Agentes descobriram uma joalheria de Roraima que, segundo a PF, era usada para encobrir a origem ilícita de parte do dinheiro
A prisão de um homem por tráfico de drogas levou a PF (Polícia Federal) a identificar um esquema ilegal de comércio de ouro e lavagem de dinheiro que pode ter movimentado mais de R$ 300 milhões ao longo de cinco anos.
Ao analisarem a movimentação financeira do homem detido com drogas, os investigadores chegaram a uma joalheria de Roraima que, segundo a PF, era usada para encobrir a origem ilícita de parte do dinheiro obtido com a venda ilegal de ouro em 20 estados.
Com base nos indícios reunidos durante a investigação preliminar, a PF deflagrou, nesta quinta-feira (20), uma operação para cumprir 18 mandados de busca e apreensão. Batizada de Gold Rush, a ação policial ocorreu simultaneamente em sete estados: Amapá, Amazonas, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima e São Paulo.
O cumprimento dos mandados judiciais foi autorizado pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima, que também determinou o bloqueio de mais de R$ 118 milhões de posse dos investigados.
Ainda de acordo com a PF, uma parte do ouro que os suspeitos comercializavam foi extraído de garimpos ilegais em Roraima. A outra parte chegava ao país irregularmente, trazida da Venezuela. Para ocultar a origem ilícita do ouro venezuelano, os investigados simulavam a compra de pequenas quantidades do metal precioso de migrantes venezuelanos recém-chegados ao Brasil em busca de melhores condições de vida.
Além de empresas de fachada, a PF também está apurando o possível envolvimento de empresas devidamente regularizadas, como uma prestadora de serviços de limpeza urbana, que teria movimentado mais de R$ 3 milhões para alvos da investigação.
Se confirmados os crimes de lavagem de dinheiro, contrabando, extração ilegal de recursos minerais e usurpação de bens da União, os envolvidos podem ser condenados a penas que podem ultrapassar 20 anos de prisão, além de multa.
FONTE: AGÊNCIA BRASIL
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