Operação Alcatraz combate fraudes e ilícitos tributários em empresas que prestam serviço a órgãos públicos
A PF (Polícia Federal) iniciou a operação Alcatraz na manhã desta quinta-feira (30), que combate fraudes e ilícitos tributários em empresas que prestam serviço a órgãos públicos. São cumpridos 41 mandados de busca e apreensão.
Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Florianópolis/SC. A operação foi motivada por procedimentos fiscais realizados pela Receita Federal, nos quais foram identificados dois grupos empresariais que atuam na prestação de serviços a órgãos públicos adquirindo “notas frias” de empresas inexistentes (as conhecidas “noteiras”), para dissimular o pagamento de propina a agentes públicos.
As investigações apontam R$ 100 milhões em créditos tributários em nome de diversos contribuintes que participavam de esquema de pagamento de propina. As autoridades também encontraram empresas usadas para lavagem de dinheiro, que atuam para “esquentar” valores desviados adquirindo patrimônio, quase sempre em nome de “laranjas”.
Desde então, a fiscalização tributária e a investigação criminal vem correndo em paralelo. Informações da base de dados da Receita Federal foram compartilhadas com a Polícia Federal em diversos momentos para identificar os crimes.
A operação conta com a atuação de 45 auditores-fiscais e analistas tributários.
FONTE: R7.COM
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