Novas regras incluem, por exemplo, transações feitas em instituições de pagamento no pente-fino do Fisco Em entrevista ao Jornal da Record News, nesta quarta...
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Para combater uma organização criminosa, dedicada à prática de crimes empresariais, especialmente ligados à fraude fiscal, falsidade ideológica e lavagem de...
Grupo João Santos, alvo de operação conjunta nesta Quarta-feira (5), é acusado de ter sonegado impostos e dívidas por mais de 20 anos O Grupo João Santos, alvo...
Ação cumpre 35 mandados de prisão temporária, 124 de busca e apreensão e 61 de sequestro de bens em quatro Estados A Receita Federal, a Polícia Civil do Paraná...
Ricardo Nunes está no centro de uma investigação por sonegação de R$ 400 milhões; ele pode responder por apropriação indébita tributária O Ministério Público...
O Ministério Público do Estado de Rondônia, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRO), em conjunto com o Grupo de...
Grupo investigado por sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no valor de R$ 400 milhões é dono de uma das maiores redes de comércio varejista do país Uma força...
A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira (29), a Operação Reencarnação, que investiga o crime de sonegação de impostos federais praticado por empresas...
A Receita Federal já identificou sete mil contribuintes que serão fiscalizados por sonegação no primeiro semestre de 2019. Entre os setores que estão na mira...
As inconsistências encontradas pelo Fisco, bem como orientações para a autorregularização A Receita Federal iniciou mais uma etapa das ações do Projeto Malha...
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