Operação do GNCOC cumpre 87 mandados de busca e apreensão, prisão e afastamento Uma operação nacional de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro em...
Tag - lavagem de dinheiro
Para promotora, veto de ministro coloca em risco laboratório de análise de dados Além de suspender investigações em todo o País, a decisão do presidente do...
Reportagem do ‘Fantástico’ aponta indícios de quebra de regras da Fifa e da CBF por parte do clube mineiro O Cruzeiro, que acumula dívidas de mais de 500...
Foram apreendidos 28 carros de luxo, sendo uma Ferrari. Mandados foram cumpridos em PE, SP e PB. Grupo investigado movimentou R$ 358 milhões em 5 anos, segundo...
Maristela Temer, filha do ex-presiente, além do coronel Lima e a esposa, vão responder pelo crime; a suspeita é de desvio de dinheiro de Angra 3 Diego Paes...
O ex-presidente Michel Temer foi denunciado nesta sexta-feira pela força-tarefa da Lava-Jato do Rio, um dia após virar réu no caso da mala com R$ 500 mil da...
Autoridades cumpre sete mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva nos estados do Rio de Janeiro e Paraná A PF (Polícia Federal) inicia na manhã...
A juíza da 4.ª Vara Criminal de São Paulo, Bárbara de Lima Issepi, remeteu o caso para uma das varas especializadas em lavagem de dinheiro. A Polícia Federal...
A Polícia Federal prendeu na tarde desta terça-feira (26) em Coxim (MS), o empresário ariquemense apontado como líder de uma organização criminosa que estava...
Documento colocado em consulta pública na última semana traz mudanças na forma como as instituições financeiras devem comunicar casos suspeitos ao Coaf O Banco...
PUBLICIDADE
CONTEÚDO PAGO / PATROCINADO
BAIXE NOSSO APLICATIVO
RESENHA POLITICA
TEIA DIGITAL
PUBLICIDADE
