Com uma movimentação de R$ 100 bilhões por ano — ou 1% do Produto Interno Bruto (PIB) — o mercado de bets no Brasil passa por um período de regulamentação...
Tag - COAF
Apurações sobre magistrados envolvem processos cujas cifras ultrapassam R$ 90 bilhões. Há operações suspeitas em ao menos metade dos casos A relação de juízes...
Consta ainda nas investigações que os nomeados participavam de um “esquema de rachadinha” Segundo o Conselho de Atividades Financeiras – COAF as diligências...
Relatório diz que valores em espécie “chamam a atenção”; Senadores apuram contratos da VTCLOG com o Governo Federal A empresa de logística VTCLOG, alvo da CPI...
A 5ª Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu, nesta 3ª feira (16.mar.2021), por 3 votos a 2, rejeitar recurso da defesa do senador Flávio...
Em janeiro, o Conselho havia sido transferido do Ministério da Economia para o Ministério da Justiça, por decreto de Bolsonaro O presidente Jair Bolsonaro...
Caso Medida Provisória não seja votada nesta terça-feira, perderá a validade. Mas presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou sessão extraordinária A Medida...
Deputados votaram alterações na Medida Provisória que redefiniria o funcionamento do órgão que previne crimes de lavagem de dinheiro O plenário da Câmara do...
Relatórios do UIF e da Receita podem ser compartilhados com o Ministério Público e Polícia Federal desde que fique resguardado o sigilo de comunicação O...
Tribunal já decidiu que extratos bancários e declarações do IR de contribuintes investigados podem ser compartilhados pela Receita. Falta decidir como fica...
PUBLICIDADE
CONTEÚDO PAGO / PATROCINADO
BAIXE NOSSO APLICATIVO
RESENHA POLITICA
TEIA DIGITAL
PUBLICIDADE
