A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal (MPF) no Rio de Janeiro denunciou dois advogados, um empresário e, novamente, o doleiro Dario Messer pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de ativos, associação criminosa, exploração de prestígio qualificado e tráfico de influência qualificado.
Segundo a investigação, os denunciados venderam por quase sete anos um falso esquema de proteção à organização criminosa de Messer.
Os valores eram cobrados para impedir investigações do MPF e da Polícia Federal e seriam destinados a agentes públicos. Mas o dinheiro permanecia com os denunciados e eram enviados ilegalmente a uma conta na Suíça, em nome de uma empresa falsa.
O MPF estima que US$ 3,9 milhões (quase R$ 20 milhões) foram repassados aos advogados no período de 78 meses, uma média de US$ 50 mil (aproximadamente R$ 255 mil) mensais. Entre 2008 e 2012 foram praticados 35 atos de lavagem de dinheiro por remessa dos valores ilícitos ao exterior.
Em 2016, mudanças na legislação internacional e no compliance dos bancos suíços preocuparam os denunciados. Foram feitos oito novos atos de lavagem, por meio de operações ilegais conhecidas como dólar cabo invertido. Esses depósitos correspondem a quase R$ 17,8 milhões pelo câmbio atual.
FONTE: CNN BRASIL
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